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原创 2020-05-08 18:08  阅读

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司的主营业务是基于工业自动化与信息化领域,围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品、成套系统与工程的研发、生产和销售。主营业务板块分为智能制造业务板块、新能源业务板块和工业电气产品分销业务板块。

  智能制造业务板块主要为交通、电力、新能源、港口、冶金、矿产、制药、食品饮料、管廊、3C、空调等行业用户提供安全可靠的工业化、信息化产品及系统解决方案的服务与实施。

  业务核心是帮助客户实现智能化为目标的工业数据基础建设,结合行业用户需求提供专业应用方案,为设备制造行业与基础设施行业客户提供基于安全增效、管控一体的自动化与信息化相融合的系统集成应用和解决方案等服务,助力行业客户提升生产效率,挖掘数据价值,保障运营安全。

  公司主要产品和应用解决方案涵盖工业软件、工业网络、工业计算等方面,包括公司自主研发的中型PLC、工业平板电脑、H&i Gateway工业网关、边缘计算、工业NetSCADA软件、MES软件、Hi-SCOM工业以太网交换机,具有容错功能、可广泛适用于各类边缘计算应用的高可靠性H&i Server服务器、高可用云一体机及工业企业PaaS平台软件等软、硬件智能产品;包括具有自主知识产权和行业应用Know-How的IndusCloud工业企业私有云与企业数据中心解决方案、海得柔性智能物流解决方案、行业MES解决方案、智能制造产线集成、智能新能源动力系统、海得iWorx企业工业数据平台等应用解决方案。

  大功率电力电子产品业务主要包括风力发电新能源关键设备(风力发电变流器)的研发、销售、技术改造服务,目前公司的主要产品包括1.5MW~4MW双馈变流器,2MW~10MW全功率变流器,可适用于不同的环境应用,产品涵盖低温型,高温型、沿海型、海上型和高原型等多种系列与规格,具有可靠性高、环境适应能力强、并网特性友好等特点。

  新能源发电EPC业务主要包括承接光伏电站、风电场和分布式能源项目的开发、设计、系统集成、工程建设和运营。该业务具有资本密集度高、政策影响大、实施周期长、管理环节多等特征。业务主要面向包括国电投、中节能等国内发电企业或为投资新能源发电资产的上市公司提供新能源发电项目的咨询、工程建设和电站运营等服务。

  新能源产品业务和发电EPC业务通过在市场终端用户的资源整合,具备一定的协同效应。

  工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的电气成套商与系统集成商等用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

  工业电气产品分销业务汇聚了海得控制成立以来覆盖全国市场的渠道资源和客户资源优势,其用户分属不同的行业,众多稳定的配套用户也是公司自主产品和系统解决方案销售的潜在市场。随着设备制造企业数字化制造、网络化制造、智能化制造需求的日益增长和企业转型升级进程的不断加速,分销业务的客户资源将协同增强公司智能制造业务的市场拓展。

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》,以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。本公司根据前述准则的规定,对财务报表格式进行了相应调整。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年,公司聚焦智能制造发展战略,采取稳健的经营发展策略,深挖自身潜能,通过加强对业务开展过程中精细化管理措施的有效实施,公司业绩实现企稳回升。报告期内,公司实现营业收入205,841.24万元,同比增长21.76%,归属于上市公司股东的净利润5,244.05万元,同比增长132.87%。公司各业务板块经营情况如下:

  2019年,受国内外因素的影响,我国经济下行压力持续增大,制造业投资增速放缓,制造业投资较上年增长3.1%,较上年大幅下降6.4%。同时,在国家智能制造战略规划的持续推动下,一系列智能制造计划和项目在有条不紊地持续推进,企业“两化”融合的程度逐步提升,新旧动能转换使得产业结构日趋优化。根据国家统计局发布的2019年经济发展情况数据显示,2019年全年规模以上工业战略性新兴产业增加值增长8.4%,规模以上工业高技术制造业增加值增长8.8%,分别快于全部规模以上工业增加值增速2.7和3.1个百分点。

  2019年,公司坚持智能制造发展主战略,立足客户和市场需求,通过聚焦战略行业,扩大公司在传统优势行业自动化与信息化业务,积极拓展“两化”融合新业务的应用领域;通过内外部资源的有效协同和整合,实现行业应用局部优势;通过加强业务开展过程中的精细化管理,提高业务效能。报告期内智能制造业务实现营业收入60,286.22万元,实现毛利20,106.38万元,较上年分别增长29.20%、17.03%,保持较大幅度增长。

  在业务拓展方面,公司以智能制造环节的智能化为核心,以云-管-边-端-用的数据流为基础,围绕“数据”为客户提供从数据采集联接、数据融合、数据优化及智能化的产品、解决方案和服务,通过提升工业IT网络产品与工业控制OT产品融合的系统集成能力,满足客户智能化升级需求。报告期内,公司着力推进工业网络、工业计算、工业软件及其融合方案的能力提升:

  (1)工业网络:工业网络作为智能化的“高速公路”,具备快速、安全、延展、统一性的特征。通过与国外技术领先企业合作,结合公司自主品牌Hi-SCOM工业以太网交换机推广应用,为行业用户提供工业网络解决方案及服务。报告期内,工业网络解决方案销售在轨道交通与能源基础设施等行业继续保持行业领先水平。同时,相继推出的工业网络安全策略、无线零丢包、TSN等符合工业网络要求的相关产品与方案实现在多个行业的成功应用,并获得国内众多客户的好评。

  (2)工业计算:作为智能化的大脑,公司拥有高可靠计算的相关产品,可为工业用户提供从下到上,从现场到中心,可边可中心的系列产品。报告期内,新一代H&i Server容错服务器,迭代产品的性能在稳定性和可靠性方面得到了进一步的提升,在全国高速公路取消省际收费ETC联网改造项目中取得佳绩;H&i Gateway智能网关产品成功应用于港口、交通及药机等多个市场;公司发布了具备冗余功能的中型PLC EH11系列产品;推出具有容错功能的边缘计算产品H&i Edge边缘计算容错服务器,利用虚拟化、高可用性软件提供节点系统级(多应用并存)容错,满足在产线、边缘节点数据处理和分析需求,保证数据的实时性和可靠性;进一步完善IndusCloud工业私有云解决方案,推出IndusCloud高可用工业超融合解决方案,帮助工业企业、市政、能源等行业用户建立高可靠性、具备容错功能、横向性能可拓展的企业数据中心。

  (3)工业软件:作为智能化的核心,公司致力于软件平台化。报告期内,实施基于Web的新一代NetSCADA6.0数据采集与监控软件的开发;结合工业互联网相关技术,完善基于PaaS 技术的iWorx工业数据平台软件功能,增加了3D显示优化、实时运维、实时数据库及异构数据等相关功能,为iWorx工业数据平台软件在工业制造、市政、交通、能源等领域的推广加强了技术能力准备。

  (4)融合方案:基于工业网络、工业计算、工业软件相互融合的技术应用,结合行业客户差异化需求,提供专业的应用解决方案,满足不同行业客户通过自动化与信息化技术的融合应用,实现提高效能的需求。报告期内,可实现实时数据处理、3D可视、远程监控、无人运维、故障预警等功能的iWorx工业数据平台已应用于多个省市的市政智慧管廊与智慧隧道项目;基于高效的混合动力节能系统,海得智能混合动力系统成功进入新加坡、印尼、越南、拉脱维亚、菲律宾等国家的海外市场;智能柔性物流调度系统通过智能排产与调度算法与自动控制系统改造,帮助制药和保健品行业用户实现无尘净化车间的无人化生产;通过防摇控制与精确定位、无线远程操控、无线实时通讯等技术实现港口设备的无人驾驶、自动吊运及设备群的智能化管控,帮助用户实现智能制造无(少)人化;基于工业互联网多元控制技术融合应用的智能化无人控制系统,可实现物料的识别、位置信息的釆集、道闸管理、路径规划与障碍避让等功能,已在宝武集团湛江钢铁焦炉智能制造无人化项目、宝武集团梅山钢铁冷轧行车无人化项目、首钢曹妃甸钢铁冷轧行车无人化项目、宝武集团梅山钢铁智慧化料场、云矿红牛矿业有轨运输无人驾驶系统等项目中成功应用。

  在组织结构方面,报告期内,智能制造板块围绕市场营销、产品研发、技术支持、应用实施、运营管理等各个业务环节,按照业务发展的全流程管理思想,对业务管理流程进行梳理和优化,相应对原有组织结构进行变革调整,建立“前台、中台、后台”一体化管理的组织架构,减少了管理层级,增强了业务内部组织的协同效应,有效降低了管理成本,提升管理效率。在外部协同方面,进一步明确智能制造发展战略目标,结合市场发展趋势,在自主开发的基础上,建立外部业务合作生态圈,为满足行业用户IT和OT相融合的系统集成应用需求提供更加完善、快速、迭代的产品及系统方案,助力智能制造领域客户不断提升生产效率,挖掘数据价值和保障运营安全。

  工业电气产品分销业务主要依托公司与法国索能达集团合资组建的“海得电气科技有限公司”作为公司工业电气及自动化产品分销业务的主体。海得电气主要是为机械设备制造行业OEM用户和电力、交通、市政等项目市场的成套商与集成商用户提供电气与自动化产品的配套与服务。

  报告期内,公司工业电气产品分销业务团队立足稳步发展的经营管理目标,扎实推进年初制定的各项经营管理措施,业务继续保持较好增长。

  市场销售拓展方面,分销业务团队集中优势资源,保持对重点业务地区的持续投入,重点投入地区销售业绩稳步提升,其中,广东、华中、江苏、浙江等重点发展地区业务销售收入均实现超过10%以上的增长;为适应OEM用户设备、技术升级的市场变化和满足用户对产品和技术迭代的市场需求,通过自动化项目团队的市场推动,强化自动化产品应用能力,满足中高端制造业和新兴行业客户相关自动化产品增长的需求;随着单机自动化设备面临由基于控制总线集中控制的模式转向基于工业网络的分立控制的发展趋势,公司丰富了数据通讯类产品种类,满足传统工业电气自动化用户向工业互联网市场产品转型的需求;成功尝试电子商务业务并实现良好开局,渐进式发展线上业务的新路径。

  运营管理方面,持续优化和升级库存、采购管理策略,并结合信息化管理工具的持续优化,不断提升营运效率。财务管控方面,通过对客户的前期风险评估与日常业务的动态管理,信控管理制度贯穿于销售活动的全过程,保持对应收账款的日常管控力度,在业务持续增长的同时,资金周转效率继续保持较好水平。人才培养方面,立足内部培养管理团队,在坚持S系列销售和管理人才培训的基础上,新增新晋经理人培训,为业务的持续发展提供了人才支撑。

  通过以上措施的有效执行,报告期内工业电气产品分销业务实现营业收入131,312.64万元,实现毛利15,383.58万元,较上年分别增长11.47%、4.29%,继续保持稳定增长。

  新能源业务板块主要包括新能源发电EPC业务、大功率电力电子产品业务。2019年,公司新能源业务板块实现营业收入14,242.38万元,实现毛利4,123.64万元,较上年分别增长210.07%、603.31%。新能源业务具体经营情况如下:

  受上网电价补贴缺口持续扩大、信贷融资收紧等因素影响,2019年全国新增光伏发电装机规模下降,国家能源局发布的2019年光伏发电并网运行情况,2019年全国新增光伏发电装机3,011万千瓦,同比下降31.6%;受2020年风电平价上网的政策影响,2019年我国风电新增装机容量增长较快,根据国家能源局发布的2019年风电并网运行情况,2019年我国风电新增装机容量为2,574万千瓦,较上年同期增长25.01%。

  基于上述情况,报告期内,公司除主动减少光伏发电项目的开发投入外,对既有风电项目资源及在建项目采取更加审慎的投资评估。鉴于2020年风电平价上网政策的影响,2019年风电市场再现抢装潮,需求扩大导致整机价格加速上涨,公司在建项目建设成本显著上升。公司对拟建项目,重新进行项目预算和风险的评估,对投入风险较大及盈利前景存在较大不确定性的项目终止投入。

  随着风电平价上网时代的来临,风电相关设备制造商和风机厂商的行业集中度将进一步提高,头部效应更加明显,竞争也更趋激烈。发电效率与投资效率更高的大型风机的需求成为将未来市场发展的主流。

  报告期内,公司大功率电力电子产品业务团队立足年初制定的经营计划目标,以史为鉴,改变过往较为激进的经营管理方式,树立精细化管理理念,通过对靶向性市场客户的精准投入和管理措施的有效实施,业务呈现积极向好的态势。在业务管理方面,通过对业务规划梳理,资源合理配置,精简管理组织,降低管理成本,集中资源聚焦风机变流器产品这一核心业务。在产品研发方面,公司在高低压穿越、零电压穿越、三相不平衡控制、次谐波震荡、弱电网匹配等电网适应性方面、电机控制方面、大功率电力电子器件驱动及散热管理方面、主控变流一体化整体解决方案等方面拥有较为深厚的技术积累和较强的产品化能力,具备在较短的周期内推出符合客户要求的高质量变流器产品的能力和快速响应市场变化的能力;2019年公司完成新一代全功率3.2MW变流器、双馈3.6MW变流器等产品的定制开发;推出2.2MW、2.5MW、3.2MW系列集变流器、冷却系统、塔机主控系统、风机配电系统高效集成的智能一体化变流器产品,现已成为公司重要的核心产品;基于风电变流器向大功率方向发展的市场趋势,为满足市场需求,进一步提高整机电控产品性价比,报告期内公司对900V和1140V变流器产品进行了预研,计划在2020年完成产品化,以快速响应市场需求。

  在市场拓展方面,以重点突破行业头部企业的配套市场为核心目标,通过销售资源的精准投放和把握市场变化机遇,凭借具有竞争力的变流器产品,成功实现市场头部企业产品配套的市场突破,有效优化了客户结构。在运营管理方面,优化采购和库存管理,通过提升产品的标准化水平,强化供应链管理,降低原材料采购成本,初步建立起面向平价上网时代具有竞争力的产品成本优势。在财务管理方面,通过对销售合同的签订与履行实施全过程风险管控,利用法律手段加大对逾期应收账款催讨力度,使合同履行率及应收账款回款均取得较好的效果。

  报告期内,公司大功率电力电子产品业务通过各项精细化管理措施的有效实施,业绩实现扭亏,公司新能源业务整体亏损大幅下降。

  综上,2019年公司智能制造业务实现较大幅度增长;工业电气产品分销业务继续保持稳定增长;新能源业务亏损大幅减少,公司2019年经营业绩实现扭亏为盈,整体业绩企稳回升。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长132.87%,主要原因是报告期内公司聚焦智能制造发展战略,采取稳健的经营发展策略,营业收入整体实现较快增长;通过加强对业务开展过程中精细化管理措施的有效实施,资金周转效率进一步提升,应收账款回款情况好于预期,销售费用、管理费用、财务费用在业务规模增长的情况下实现较大幅度下降,使得公司归属于上市公司股东的净利润大幅度提升。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  新金融工具准则将金融资产分为三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日,本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。

  本公司按照新金融工具准则相关规定,于准则施行日,对金融工具进行以下调整:

  1、本公司将以前年度分类为可供出售金融资产的权益投资重新分类为不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(其他权益工具投资)。

  3、本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估,经本公司评估,新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。

  本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并及公司资产负债表各项目的影响见本附注3.32.3首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

  上述2-9项,该些公司均为子公司南京电力为建设电站而设立或并购的项目公司,截至2019年12月31日,南京电力尚未和第三方签订与该些项目公司相关的电站建设合作协议,该些公司也未开展实际经营活动,只是进行了工商登记,除海南昌江锦宁新能源投资有限公司、南京风光新能源科技有限公司、儋州衍大新能源科技有限公司和南京昱光新能源科技有限公司外亦未对该些公司实际出资。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2020年修订)》的规定,将具体情况公告如下:

  为线日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

  经过公司及下属子公司对2019年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后,2019年度共计提各项资产减值准备-1,020.56万元,明细如下表:

  本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

  本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

  本次计提各项资产减值准备合计-1,020.56万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润1,654.71万元,合并报表归属于母公司所有者权益增加1,654.71万元。

  公司拟对2019年12月31日合并会计报表范围内应收款项计提坏账准备约-2,459.76万元,占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的46.91%,具体情况如下:

  据上表,公司及下属子公司2019年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为15,024.83万元,其中以前年度已计提坏账准备17,615.10万元,本期核销130.52万元,因此本期拟计提应收款项坏账准备-2,459.76万元,占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例超过30%。

  5、本次计提资产减值准备的依据:企业会计准则,公司应收款项坏账准备的确认标准和计提办法(详细内容见上表)

  7、本次应收款项计提原因:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

  公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

  经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。

  公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则,依据充分合理,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观公允反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果;且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况,我们同意本次计提资产减值准备。

  3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

  4、上海海得控制系统股份有限公司董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明

  5、上海海得控制系统股份有限公司监事会关于2019年度计提资产减值准备的审核意见

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年4月23日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》,同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华所”)为公司 2020年度财务报告审计机构,现将具体情况公告如下:

  公司拟聘任的众华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,审计费用不超过70万元人民币(不含税),聘期为一年,期满后可以续聘。

  历史沿革:众华所成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙),首席合伙人孙勇。

  众华所总部设在上海,相继在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理,能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

  业务资质:众华所取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证,并在美国PCAOB注册。

  投资者保护能力:众华所自2004年起购买职业保险,年累计赔偿限额2亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  是否加入相关国际会计网络:2010年众华所加入了国际会计网络一一UHY国际组织(UHY International),众华所系UHY国际的中国成员所。

  截至2019年末,众华所合伙人41人,注册会计师334人,其中从事过证券服务业务的注册会计师307人,近一年新增注册会计师38人。从业人员698人。

  从业经历:1998年至今从事审计相关工作,现为众华所合伙人,曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

  从业经历:2006年至今从事审计相关工作,现为众华所授薪合伙人,曾为多家上市公司及大型国企提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

  从业经历:2003年从事会计师事务所工作至今,现为众华所合伙人,曾负责多家上市公司和新三板公司审计。

  众华所2018年度业务总收入4.56亿元,其中审计业务收入3.78亿元,证券业务收入1.42亿元。2018年度共审计约3200家公司,上市公司年报审计59家。上市公司主要行业包括电气机械和器材制造业;计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;房地产业等。

  众华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师严臻(项目合伙人):中国注册会计师,具有二十余年的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师龚立诚:中国注册会计师,具有近十五年的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。项目质量控制复核人林德伟:中国注册会计师,具有十五年以上的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

  众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。会计师事务所近三年无刑事处罚;行政处罚2次;行政监管措施6次;无自律监管措施。

  拟签字注册会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

  公司董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解,并查阅了众华会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息,认可众华会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,同意续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构。

  公司召开了第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

  众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,在为公司提供审计服务工作期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守。我们同意将《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构的议案》提交公司董事会审议。

  鉴于众华会计师事务所(特殊普通合伙)在本公司2019年度审计业务中的表现,审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告审计机构。

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《2019年度报告及摘要》,具体内容详见公司已于2020年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(),敬请投资者查阅。

  为使投资者能够进一步了解公司的经营情况,公司定于2020年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度报告说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”()参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长许泓先生、副董事长兼总经理、财务负责人郭孟榕先生、独立董事巢序先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  为保障公司子公司及下属公司日常经营业务的顺利开展,在未来连续的12个月内,公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)拟为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项,提供连带责任担保(包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为其下属公司提供担保及公司控股子公司之间相互担保),担保总额度不超过43,000.00万元(在有效期内的任意时点最大担保余额不得超过43,000.00万元),其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过6,000.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过37,000.00万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自股东大会批准之日起至2020年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。具体对外担保额度如下:

  经营范围:工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务;货物进出口、技术进出口;自有厂房出租。

  经营范围:软件开发、工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。

  经营范围:新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务;电气控制系统的生产销售;风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工;风能发电设备的维护。

  经营范围:从事电器设备领域内的“四技”服务;电气控制板(箱)的制造、加工;从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及代理。

  经营范围:计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务;工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程(凭资质许可证从事经营)、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程(不含电梯)、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工;销售:普通机械、电气设备、办公机械(不含彩色复印机)

  经营范围:工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及系统集成;软件开发,销售自产产品;提供相关配套及技术服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)

  注册地点:南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场D-1幢9层906室

  经营范围:电力技术研发;智能技术服务;新能源技术、农业技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发、销售、技术服务;电力生产;智能化系统的技术研发、安装、技术服务;信息系统集成服务;自动化设备、机械设备、机电设备、仪器仪表、电力设备、工业自动控制系统装置、电子产品、通信设备的技术开发、设计、制造、销售;初级农产品销售;蔬菜、花卉、苗木、水果种植、销售;水产养殖;电子自动化工程安装服务;电力工程、网络工程、建筑工程、消防工程、机电安装工程的施工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外) ;光伏设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

  本次为2020年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

  随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要,并按照公司法人治理结构的相关要求,为清晰各独立法人核算主体的责任界面,公司下属子公司及其子公司的融资、项目履约等业务,由本公司或下属子公司提供连带责任担保,有利于上述公司日常业务的正常开展。

  2、上述被担保对象资产优良,具备较为充足的债务偿还能力,本公司作为上述子公司的控股股东,对其拥有绝对的控制权;上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力,偿债能力较强,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险,不会损害上市公司的利益。

  3、本担保对象为公司全资或控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,且非全资子公司的其他股东提供了相关担保或反担保。

  报告期末,公司实际担保余额合计7,867.58万元,占2019年经审计的归属于上市公司股东净资产的8.13%。

  截至2020年3月31日,本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币50,000.00万元,实际担保余额为人民币9,679.00万元,无逾期担保。

  本次担保是为了满足各下属公司日常经营业务的正常开展,属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项为其提供连带责任担保事项。

  经核查,公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司融资及日常经营(包括但不限于业务合作、日常采购销售)所需事项为其提供连带责任担保事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。:

  因业务发展的需要,公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方重庆佩特电气有限公司(以下简称“重庆佩特”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币4,500.00万元。2019年度公司及控股子公司与重庆佩特实际发生的关联交易金额为人民币82.58万元。2020年初至2020年3月31日,公司及下属子公司与重庆佩特的关联交易金额累计达人民币0.00万元。

  公司及控股子公司在未来连续的12个月内,拟与关联方上海海斯科网络科技有限公司(以下简称“海斯科”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币2,000.00万元。2019年度公司及控股子公司与海斯科实际发生的关联交易金额为人民币599.05万元。2020年初至2020年3月31日,公司及下属子公司与海斯科的关联交易金额累计人民币56.97万元。

  鉴于上述关联交易为公司日常经营行为,为提高市场响应和服务的及时性,依据《公司关联交易管理办法》的有关规定,提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议,并在审议通过后提交股东大会审议,在其审议通过后授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

  由于公司董事许泓先生分别在重庆佩特和海斯科担任董事职务、董事郭孟榕先生、石朝珠在重庆佩特担任董事职务及董事会秘书兼副总经理吴秋农先生在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易属于关联交易。

  本次关联交易已经2020年4月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过,关联董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生对此议案回避表决。上述关联交易事项已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》的有关规定:“公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额在人民币3000万元以上且超过公司最近经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,需提交公司股东大会审议批准。”故上述日常关联交易预计需由公司股东大会审议批准,关联股东许泓先生、郭孟榕先生及其关联人劳红为女士、上海证券-浦发银行-上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划、石朝珠先生、吴秋农先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  鉴于上述关联交易为公司日常经营行为,为提高市场响应和服务的及时性,依据《公司关联交易管理办法》的有关规定,提请公司董事会对上述日常关联交易事项进行审议,并在审议通过后提交股东大会审议,在其审议通过后授权公司董事长对于未来连续的12个月内发生的日常关联交易进行审批。

  1.5、经营范围:风力发电机组变流器、大功率电力电子设备、机电及配套设备的研发、制造、销售、维护及相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1.6、关联关系:上海海得控制系统股份有限公司持有重庆佩特40.67%股权,下属全资子公司浙江海得新能源有限公司持有重庆佩特9.33%股权,重庆佩特不在合并报表范围内,本公司董事许泓先生、郭孟榕先生和石朝珠先生在重庆佩特担任董事职务,故构成关联关系。

  2.5、经营范围:网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;网络通讯安全软硬件的研发及生产,销售自产产品;电子产品、通讯产品、机械设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  2.6、关联关系:上海海得控制系统股份有限公司持有上海海斯科网络科技有限公司49%股权,上海海斯科网络科技有限公司不在合并报表范围内,本公司董事许泓先生、董事会秘书兼副总经理吴秋农先生分别在上海海斯科网络科技有限公司担任董事职务,故构成关联关系。

  上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方重庆佩特和海斯科经营正常、财务状况良好,具备充分的履约能力。

  上述日常关联交易预计是依据公司业务发展的需要,公司按照市场定价原则与关联方发生日常交易,属于正常和必要的交易行为,有助于公司拓展在风电、工业以太网及网络安全等数据交互产品市场的影响力和市场占有率,并可以节约和降低市场费用、降低交易方信用风险。上述日常关联交易严格遵守有关法律法规的规定,有利于开展公司正常的经营活动,有利于提高公司盈利能力,符合公司及股东的利益,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  公司及控股子公司与关联方重庆佩特电气有限公司、关联方上海海斯科网络科技有限公司的日常关联交易预计事项,事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。经审查,独立董事认为上述日常关联交易为生产经营的需要,公司对未来12个月内发生的日常关联交易情况进行了合理估计,交易的定价按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。因此,同意将此事项提交董事会。

  公司及下属子公司的年度日常关联交易行为符合公司业务发展需要,有利于公司开展正常的经营活动,不违反国家相关法律法规和本公司章程的规定。上述日常关联交易预计事项公平、合理,价格公允,未损害公司和广大股东的权益。公司履行了相应的审批程序,关联董事许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生对该事项回避表决。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”、“海得控制”)于2020 年4月23日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。同意将部分限制性股票861,040股进行回购注销;同时公司实施完成2016年度和2017年度权益分派方案,需对本次回购价格进行相应调整,现将相关事项公告如下:

  1、2016年12月7日,公司召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案。同日,公司独立董事就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

  2、2016年12月7日,公司召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。同日,公司监事会就《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

  3、2016年12月23日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2016年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划相关的议案,同意公司实施本次激励计划,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。

  4、2016年12月27日,公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

  5、2017年4月21日,公司发布了《2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》,公司实际向75名激励对象首次授予限制性股票共342.36万股。公司总股本变更为242,817,049股。

  6、2017 年11月1日,公司分别召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票39,000股进行回购注销。独立董事对此发表了独立意见。2018年1月16日,公司发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,公司完成对部分限制性股票的回购注销,公司总股本变更为242,778,049股。

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